Modus Tindak Pidana Pencucian Uang di Perdagangan Pasar Modal
Main Article Content
This study aims to identify and analyze the modus operandi used in money laundering in the capital market trading sector. The research method used is a normative education method that looks at matters related to law, both formal and non-formal law and analyzes primary data and secondary data. The results of money laundering research in the capital market can occur by the placement, layering, and integration process through the capital market. As a result, money laundering in the capital market is growing rapidly, especially with the use of the capital market as a means of laundering money proceeds of crimes such as corruption. Securities buying and selling activities in the capital market are difficult to supervise because of their complexity and actors can practice market manipulation with the Placement, Layering, and Integration methods. Although regulations related to money laundering in the capital market are not yet firm, supervisory and law enforcement agencies have their own regulations. To minimize this crime, good cooperation between authorized institutions is needed.
Keywords:
Money Laundering, Trading, Capital Market
Ang, Robert. (1997). Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (The Intelligent Guide to Indonesian Capital Market). Jakarta: Media soft Indonesia.
Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. Jurnal Syntax Admiration, 5(1), 303–310.
Ali Geno Berutu. 2019. “Money Laundering Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam” Fakultas Syariah IAIN, Salatiga.
Brian Septiadi Daud, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2022. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal” Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah. F√akultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Devina Arvianti, Fidela Farelia Widya Sari, Sylla Fania Putri, Maylafasya Bhitrisyana. 2022. “Perkembangan Modus Operandi Money Laundering sebagai Transnational Crime Ditinjau dari Kajian Kejahatanan Internasional Modern” Universitas Jember, Indonesia.
Dharmastuti, Christiana Fara. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Internal Dan External Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di Pasar Modal Indonesia). Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 21–30.
Fahmi, Irham. (2014). Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal. Jakarta: Mitra Wacana Media, 109.
Firman Halawa, Marlina. 2012. “Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas Medan Area, Medan.
Fransiska Novita Eleanor. 2011. “Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas MPU Tantular, Jakarta.
Frassminggi Kamasa. 2014. “Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi” Kementrian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Hamida, Nurul. (2022). Analisis Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur. IAIN Palopo.
Iwan Kurniawan. 2012. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis” Jalan Bariang, Anduring, Padang.
Khairan, Khairan. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesai. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 98–114.
Keyla Najani Saputra, Fasya Yashifa Aurellia. 2023. “Pasar Modal Sebagai Sarana Pencucian Uang Tengah Dalam Sorotan: Sejauh Mana Hukum Berperan Dalam Mengatasi Tantangan Ini” dalam (https://kliklegal.com/pasar-modal-sebagai-sarana-pencucian-uang-tengah-dalam-sorotan-sejauh-mana-hukum-berperan-dalam-mengatasi-tantangan-ini/) Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Sumedang, Jawa Barat.
Latumaerissa, Julius R. (2015). Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global.
Limanseto, Haryo. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Diambil Dari Https://Ekon. Go. Id/Publikasi/Detail/2969/Umkm-Menjadi-Pilar-Penting-Dalam-Perekonomian-Indonesia.
Mahriza, Tevi. (2019). Pengaruh investasi dalam negeri, investasi asing, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(3), 691–704.
Muhammad Sazali. 2022. “Afiliator Trading dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Binary Option” Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
Nikmah, Awalina Alfi. (2021). Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. IAIN Metro.
Pasaribu, Apri Yogi. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Go Public Dalam Kerugian Saham Di Pasar Modal.
Purwandari, Arum, & Purwanto, Agus. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Ownership Structure and Company Status on Disclosure of Financial Statements in Manufacturing Companies in Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 1(1), 238–247.
Saebah, Nur, & Asikin, Muhamad Zaenal. (2022). Efektivitas Pengembangan Digital Bisnis pada Gen-Z dengan Model Bisnis Canvas. Jurnal Syntax Transformation, 3(11), 1534–1540.
Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan”.
Suci Utami. 2021. “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money Laundering On Virtual” Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.
Sofyan, Syaakir. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(1), 33–64.
Sudarmanto, Eko, Khairad, Fastabiqul, Damanik, Darwin, Purba, Elidawaty, Peranginangin, Adat Muli, Arfandi, S. N., Purba, Bonaraja, Basmar, Edwin, Sriwiyanti, Eva, & Astuti, Astuti. (2021). Pasar Uang dan Pasar Modal. Yayasan Kita Menulis.
Suganda, T. Renald. (2018). Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Puntadewa.
Susanti. (2020). The Effect of Leverage, Liquidity, Company Size, and Audit Quality on the Information Quality of Financial Statements. Akuntansi Dewantara, 1(1), 85–95. Retrieved from https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/39
Syarief, Elza, & Junaidi, Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. Journal of Law and Policy Transformation, 6(1), 72–89.
Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. Jurnal Syntax Admiration, 5(1), 303–310.
Ali Geno Berutu. 2019. “Money Laundering Dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam” Fakultas Syariah IAIN, Salatiga.
Brian Septiadi Daud, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2022. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal” Prodi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah. F√akultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Devina Arvianti, Fidela Farelia Widya Sari, Sylla Fania Putri, Maylafasya Bhitrisyana. 2022. “Perkembangan Modus Operandi Money Laundering sebagai Transnational Crime Ditinjau dari Kajian Kejahatanan Internasional Modern” Universitas Jember, Indonesia.
Dharmastuti, Christiana Fara. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Internal Dan External Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Dan Kebijakan Dividen Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Go Publik Di Pasar Modal Indonesia). Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 9(1), 21–30.
Fahmi, Irham. (2014). Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal. Jakarta: Mitra Wacana Media, 109.
Firman Halawa, Marlina. 2012. “Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas Medan Area, Medan.
Fransiska Novita Eleanor. 2011. “Tindak Pidana Pencucian Uang” Universitas MPU Tantular, Jakarta.
Frassminggi Kamasa. 2014. “Kejahatan Kerah Putih, Kontraterorisme dan Perlindungan Hak Konstitusi Warga Negara dalam Bidang Ekonomi” Kementrian Luar Negeri, Jakarta Pusat.
Hamida, Nurul. (2022). Analisis Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Luwu Timur. IAIN Palopo.
Iwan Kurniawan. 2012. “Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis” Jalan Bariang, Anduring, Padang.
Khairan, Khairan. (2019). Kontribusi Pasar Modal Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesai. Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah, 1(1), 98–114.
Keyla Najani Saputra, Fasya Yashifa Aurellia. 2023. “Pasar Modal Sebagai Sarana Pencucian Uang Tengah Dalam Sorotan: Sejauh Mana Hukum Berperan Dalam Mengatasi Tantangan Ini” dalam (https://kliklegal.com/pasar-modal-sebagai-sarana-pencucian-uang-tengah-dalam-sorotan-sejauh-mana-hukum-berperan-dalam-mengatasi-tantangan-ini/) Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Sumedang, Jawa Barat.
Latumaerissa, Julius R. (2015). Perekonomian Indonesia dan Dinamika Global.
Limanseto, Haryo. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Diambil Dari Https://Ekon. Go. Id/Publikasi/Detail/2969/Umkm-Menjadi-Pilar-Penting-Dalam-Perekonomian-Indonesia.
Mahriza, Tevi. (2019). Pengaruh investasi dalam negeri, investasi asing, tenaga kerja dan infrastruktur terhadap perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan, 1(3), 691–704.
Muhammad Sazali. 2022. “Afiliator Trading dan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Binary Option” Fakultas Hukum, Universitas Pamulang.
Nikmah, Awalina Alfi. (2021). Strategi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. IAIN Metro.
Pasaribu, Apri Yogi. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Go Public Dalam Kerugian Saham Di Pasar Modal.
Purwandari, Arum, & Purwanto, Agus. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Ownership Structure and Company Status on Disclosure of Financial Statements in Manufacturing Companies in Indonesia. Diponegoro Journal of Accounting, 1(1), 238–247.
Saebah, Nur, & Asikin, Muhamad Zaenal. (2022). Efektivitas Pengembangan Digital Bisnis pada Gen-Z dengan Model Bisnis Canvas. Jurnal Syntax Transformation, 3(11), 1534–1540.
Samuel Williams Roeroe, Marthin Doodoh, Rony Sepang. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan”.
Suci Utami. 2021. “Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money Laundering On Virtual” Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin.
Sofyan, Syaakir. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 11(1), 33–64.
Sudarmanto, Eko, Khairad, Fastabiqul, Damanik, Darwin, Purba, Elidawaty, Peranginangin, Adat Muli, Arfandi, S. N., Purba, Bonaraja, Basmar, Edwin, Sriwiyanti, Eva, & Astuti, Astuti. (2021). Pasar Uang dan Pasar Modal. Yayasan Kita Menulis.
Suganda, T. Renald. (2018). Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Puntadewa.
Susanti. (2020). The Effect of Leverage, Liquidity, Company Size, and Audit Quality on the Information Quality of Financial Statements. Akuntansi Dewantara, 1(1), 85–95. Retrieved from https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/39
Syarief, Elza, & Junaidi, Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. Journal of Law and Policy Transformation, 6(1), 72–89.
